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銀行保密法反洗錢

        美元匯票目的:評估銀行系統(tǒng)對與美元匯票相關(guān)的風險管理是否恰當,以及管理層執(zhí)行有效的監(jiān)控和報告制度的能力。1.評估與銀行美元匯票業(yè)務相關(guān)的政策、程序和流程。評估這些政策、程序和流程相對銀行的美元匯票業(yè)務及其體現(xiàn)    （共 798 字）     [閱讀本文] >>

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