目的:評價銀行的客戶身份識別是否符合法律法規(guī)要求。所有的銀行都必須具備客戶身份識別的書面文件[1]。該程序規(guī)定要貫徹《愛國者法案》326的規(guī)定,并且要求每一家銀行都至少執(zhí)行與其經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)種類相應(yīng)的最低標(biāo)準(zhǔn)?？蛻?nbsp;   （共 3505 字）     [閱讀本文] >>

        目的:評價銀行的客戶身份識別是否符合法律法規(guī)要求。所有的銀行都必須具備客戶身份識別的書面文件[1]。該程序規(guī)定要貫徹《愛國者法案》326的規(guī)定,并且要求每一家銀行都至少執(zhí)行與其經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)種類相應(yīng)的最低標(biāo)準(zhǔn)?？蛻?nbsp;   （共 3505 字）     [閱讀本文] >>