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確定范圍和制訂計劃——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:了解銀行的BSA/AML風(fēng)險,確定檢查范圍,擬定檢查計劃。本流程包括確定檢查所需的人員和技術(shù)支持,選擇相應(yīng)的檢查程序。BSA/AML檢查的目的是評估銀行BSA/AML合規(guī)項目的有效性,以及銀行是否符合《銀行保密法》的監(jiān)管要求,包括對    （共 2208 字）     [閱讀本文] >>

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