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        BSA/AML風(fēng)險評估目的:評估銀行BSA/AML風(fēng)險概況,以及BSA/AML風(fēng)險評估流程是否適當(dāng)。1.審查BSA/AML風(fēng)險評估。確定銀行是否已經(jīng)覆蓋所有風(fēng)險點,包括新產(chǎn)品、服務(wù)、目標(biāo)客戶、實體和地區(qū)。確定銀行定期審查和更新BSA/AML風(fēng)險評估的流程是    （共 231 字）     [閱讀本文] >>

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