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銀行保密法反洗錢

        關(guān)聯(lián)銀行目的:評(píng)估銀行系統(tǒng)管理與關(guān)聯(lián)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)性,以及管理層實(shí)施有效的盡職審查,監(jiān)控及報(bào)告制度的能力。1.通過與管理層會(huì)談或者審核銀行與其他海外金融機(jī)構(gòu)之間的交易確定是否存在關(guān)聯(lián)銀行關(guān)系。評(píng)估關(guān)聯(lián)    （共 764 字）     [閱讀本文] >>

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