當(dāng)前位置：首頁(yè) > 科普知識(shí) > 銀行保密法反洗錢(qián) > 正文

檢查程序
銀行保密法反洗錢(qián)

        資金劃轉(zhuǎn)記錄保存目的:評(píng)估銀行是否遵守資金劃轉(zhuǎn)的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細(xì)闡述。關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)中特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢查程序可查閱該手冊(cè)的擴(kuò)展部分。1.核實(shí)銀行獲取和保存了與《聯(lián)邦    （共 525 字）     [閱讀本文] >>

開(kāi)通會(huì)員，享受整站包年服務(wù)立即開(kāi)通 >>
推薦內(nèi)容
科普知識(shí)
心理健康 優(yōu)生優(yōu)育 休閑旅游 健身美容 飲食健康 人與自然 地球家園 海洋技術(shù) 科海拾貝 科學(xué)之迷 科技前沿 科技史話(huà) 科幻未來(lái) 神話(huà)傳說(shuō) 童話(huà)故事 致富指南 農(nóng)用物資 生物技術(shù) 畜牧獸醫(yī) 園林花卉 特產(chǎn)養(yǎng)殖 營(yíng)養(yǎng)早餐 減肥晚餐 晚餐食譜 營(yíng)養(yǎng)晚餐 減肥中餐 中餐文化 中餐菜譜 中餐營(yíng)養(yǎng) 健康早餐 減肥早餐 早餐食譜 晚餐禁忌 寶石鑒定 安全生產(chǎn) 安裝鉗工 鈑金技術(shù) 寶石觀察 焙烤工業(yè) 變性淀粉 插花技能 車(chē)工技術(shù) 道路工程 低壓電器 電氣工程 電氣設(shè)備 電網(wǎng)工程 電源技術(shù) 電站工程 淀粉科學(xué) 調(diào)味配方 發(fā)電節(jié)能 防水材料 飛機(jī)飛行 服裝生產(chǎn) 鋼鐵材料 工程建設(shè) 工業(yè)工程 公路工程 管道工程 罐頭工業(yè) 國(guó)際組織 國(guó)家電網(wǎng) 華北電網(wǎng) 火電工程 貨運(yùn)物流 機(jī)床設(shè)計(jì) 機(jī)電工程 機(jī)修鉗工 基本資料 家用電器 建設(shè)工程 節(jié)約用電 金銀技術(shù) 金屬材料 連續(xù)鑄鋼 輪機(jī)工程 奶牛養(yǎng)殖 農(nóng)村電工 配電技術(shù) 皮革工業(yè) 啤酒工業(yè) 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè) 鉗工簡(jiǎn)明 青工車(chē)工 青年審美 肉類(lèi)工業(yè) 入侵檢測(cè) 食品科學(xué) 世界修船 獸醫(yī)獸藥 水下工程 稅收制度 通信設(shè)備 統(tǒng)計(jì)公文 土木工程 維修電工 味精工業(yè) 文物鑒賞 物業(yè)電工 銑工計(jì)算 線(xiàn)損管理 鞋楦設(shè)計(jì) 煙草工業(yè) 鹽業(yè)產(chǎn)品 冶金產(chǎn)品 液壓技術(shù) 印刷科技 用電管理 油墨技術(shù) 軋鋼技術(shù) 粘接技術(shù) 照明設(shè)計(jì) 制漿造紙 土元養(yǎng)殖 兔場(chǎng)疾病 外國(guó)美術(shù)
檢查程序 - 銀行保密法反洗錢(qián)
當(dāng)前位置：首頁(yè) > 科普知識(shí) > 銀行保密法反洗錢(qián) > 正文

檢查程序
銀行保密法反洗錢(qián)

        資金劃轉(zhuǎn)記錄保存目的:評(píng)估銀行是否遵守資金劃轉(zhuǎn)的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細(xì)闡述。關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)中特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢查程序可查閱該手冊(cè)的擴(kuò)展部分。1.核實(shí)銀行獲取和保存了與《聯(lián)邦    （共 525 字）     [閱讀本文] >>

開(kāi)通會(huì)員，享受整站包年服務(wù)立即開(kāi)通 >>
推薦內(nèi)容
科普知識(shí)
心理健康 優(yōu)生優(yōu)育 休閑旅游 健身美容 飲食健康 人與自然 地球家園 海洋技術(shù) 科海拾貝 科學(xué)之迷 科技前沿 科技史話(huà) 科幻未來(lái) 神話(huà)傳說(shuō) 童話(huà)故事 致富指南 農(nóng)用物資 生物技術(shù) 畜牧獸醫(yī) 園林花卉 特產(chǎn)養(yǎng)殖 營(yíng)養(yǎng)早餐 減肥晚餐 晚餐食譜 營(yíng)養(yǎng)晚餐 減肥中餐 中餐文化 中餐菜譜 中餐營(yíng)養(yǎng) 健康早餐 減肥早餐 早餐食譜 晚餐禁忌 寶石鑒定 安全生產(chǎn) 安裝鉗工 鈑金技術(shù) 寶石觀察 焙烤工業(yè) 變性淀粉 插花技能 車(chē)工技術(shù) 道路工程 低壓電器 電氣工程 電氣設(shè)備 電網(wǎng)工程 電源技術(shù) 電站工程 淀粉科學(xué) 調(diào)味配方 發(fā)電節(jié)能 防水材料 飛機(jī)飛行 服裝生產(chǎn) 鋼鐵材料 工程建設(shè) 工業(yè)工程 公路工程 管道工程 罐頭工業(yè) 國(guó)際組織 國(guó)家電網(wǎng) 華北電網(wǎng) 火電工程 貨運(yùn)物流 機(jī)床設(shè)計(jì) 機(jī)電工程 機(jī)修鉗工 基本資料 家用電器 建設(shè)工程 節(jié)約用電 金銀技術(shù) 金屬材料 連續(xù)鑄鋼 輪機(jī)工程 奶牛養(yǎng)殖 農(nóng)村電工 配電技術(shù) 皮革工業(yè) 啤酒工業(yè) 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè) 鉗工簡(jiǎn)明 青工車(chē)工 青年審美 肉類(lèi)工業(yè) 入侵檢測(cè) 食品科學(xué) 世界修船 獸醫(yī)獸藥 水下工程 稅收制度 通信設(shè)備 統(tǒng)計(jì)公文 土木工程 維修電工 味精工業(yè) 文物鑒賞 物業(yè)電工 銑工計(jì)算 線(xiàn)損管理 鞋楦設(shè)計(jì) 煙草工業(yè) 鹽業(yè)產(chǎn)品 冶金產(chǎn)品 液壓技術(shù) 印刷科技 用電管理 油墨技術(shù) 軋鋼技術(shù) 粘接技術(shù) 照明設(shè)計(jì) 制漿造紙 土元養(yǎng)殖 兔場(chǎng)疾病 外國(guó)美術(shù)