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資金劃轉(zhuǎn)記錄保存——概述
銀行保密法反洗錢

        目的:評(píng)估銀行是否遵守資金劃轉(zhuǎn)的法律法規(guī)。該部分涵蓋的監(jiān)管條例在《銀行保密法》中有詳細(xì)闡述。關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)交易中特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的探討及檢查程序可參閱本手冊(cè)的擴(kuò)展部分。資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)資金即時(shí)的境內(nèi)與跨境劃轉(zhuǎn)    （共 3154 字）     [閱讀本文] >>

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