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銀行保密法反洗錢

        信息共享目的:評估金融機(jī)構(gòu)在“反洗錢與恐怖活動的特殊信息共享程序”相關(guān)監(jiān)管要求方面的合規(guī)性(314規(guī)定)。執(zhí)法機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)之間的信息共享(314(a))1.核實金融機(jī)構(gòu)目前是否從金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)直接接收或者從作為聯(lián)絡(luò)主體的    （共 1826 字）     [閱讀本文] >>

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