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銀行保密法反洗錢

        目的:評估金融機構(gòu)是否符合“阻止洗錢及恐怖活動的特殊信息共享機制”(《愛國者法案》314的信息要求)的規(guī)定。2002年9月26日,《愛國者法案》314的最終版本(《聯(lián)邦法規(guī)》第31章103.100項及《聯(lián)邦法規(guī)》第31章103.110項)開始生效。該法    （共 3922 字）     [閱讀本文] >>

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