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銀行保密法反洗錢

        現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)目的:評(píng)估銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。1.判斷銀行是否使用現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)程序。如果使用,判斷銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)的政策、程序和流程是否充分恰當(dāng)。第一階段免報(bào)(《聯(lián)    （共 1135 字）     [閱讀本文] >>

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