目的:評(píng)估銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。美國財(cái)政部長期以來認(rèn)識(shí)到,某些類型的大額現(xiàn)金交易的日常報(bào)告對(duì)執(zhí)法機(jī)關(guān)起不到必要的幫助作用,反而會(huì)給銀行帶來不合理的負(fù)擔(dān)。因此,銀行可以在現(xiàn)金交易 (共 2159 字) [閱讀本文] >>
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 目的:評(píng)估銀行有關(guān)現(xiàn)金交易報(bào)告免報(bào)是否符合法律和監(jiān)管制度的規(guī)定。美國財(cái)政部長期以來認(rèn)識(shí)到,某些類型的大額現(xiàn)金交易的日常報(bào)告對(duì)執(zhí)法機(jī)關(guān)起不到必要的幫助作用,反而會(huì)給銀行帶來不合理的負(fù)擔(dān)。因此,銀行可以在現(xiàn)金交易 (共 2159 字) [閱讀本文] >>