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銀行保密法反洗錢

        可疑交易報告目的:評估銀行所制定的監(jiān)控、檢測及報告可疑交易的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)的監(jiān)管要求。政策、程序和流程的評估1.評估銀行關(guān)于識別、研究及報告可疑交易的政策、程序和流程。確定它們是否包括    （共 2651 字）     [閱讀本文] >>

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