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可疑交易報(bào)告——概述
銀行保密法反洗錢(qián)

        目的:評(píng)估銀行的政策、程序和流程是否全面符合法律法規(guī)在監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)及報(bào)告可疑交易方面的要求?？梢山灰讏?bào)告作為《銀行保密法》報(bào)告系統(tǒng)的基礎(chǔ),對(duì)于美國(guó)能夠利用金融信息打擊恐怖主義、恐怖融資、洗錢(qián)和其他金融犯罪尤為    （共 8139 字）     [閱讀本文] >>

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