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科普 - 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn) - 列表
十八、柜員臨時(shí)離崗將印章隨意放置，或?qū)I(yè)務(wù)印章交他人保管
十九、重要空白憑證賬實(shí)不符、領(lǐng)用手續(xù)不合規(guī)
二十、重要空白憑證未按規(guī)定入庫保管
二十一、會(huì)計(jì)檔案管理混亂，未及時(shí)歸檔，隨意擺放
二十二、對(duì)賬和記賬未分離，對(duì)賬單回收率未達(dá)100%
二十三、未按要求執(zhí)行出庫交易，導(dǎo)致某支行當(dāng)日多筆提出票據(jù)無法在正常時(shí)間內(nèi)入客戶賬戶，易產(chǎn)生客戶糾紛
二十四、國際匯出匯款業(yè)務(wù)前臺(tái)單據(jù)審核及傳遞失控，易引發(fā)客戶糾紛及員工道德風(fēng)險(xiǎn)
二十五、國際匯入款留交通知時(shí)未打印“國際匯入?yún)R款通知書”，易引發(fā)員工道德風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)錯(cuò)入賬時(shí)易引發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)及客戶糾紛
二十六、儲(chǔ)蓄掛失業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二十七、遺產(chǎn)繼承風(fēng)險(xiǎn)
共83條
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